La prevención del lavado de dinero y activos en el contexto empresarial
February 15 @ 11:00 am
La ponencia tiene el objetivo de dimensionar la importancia de los riesgos operacionales, legales y de reputación en materia de lavado de activos y dinero para establecer un marco conceptual y funcional como sujetos obligados para prevenir, detectar y alertar.
